Veel online casino’s in Nederland moeten voldoen aan strikte wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij het aanmaken van een account. Door deze screening kunnen aanbieders vaststellen of een speler een politiek prominente functie bekleedt.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen volgens internationale richtlijnen een hoger risico op betrokkenheid bij corruptie of omkoping. Daarom zijn aanbieders van kansspelen verplicht om extra waakzaam te zijn wanneer zij dergelijke klanten verwelkomen. Dit proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde databases die continu worden bijgewerkt.
Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, betekent dit niet automatisch dat hij of zij niet mag spelen. Het casino voert in dat geval wel een verhoogd cliëntenonderzoek uit om de herkomst van de speelgelden te verifiëren. Op deze manier waarborgen legale goksites de integriteit van hun platform en voldoen zij aan de strenge eisen van de Kansspelautoriteit.